会议审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[3] 委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[8] 会议规则 - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[13][19] - 二人以上委员出席、决议经全体委员过半数通过有效[16][17] - 定期会议书面通知，临时会议可用快捷方式，2日无异议视为收到[23] 委员权责 - 委员可委托一人代为出席并表决，授权书会前提交[16][26] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[17] 薪酬与考核 - 董事薪酬报董事会审议后股东会批准，高管薪酬报董事会批准实施[14] - 委员会负责制定考核标准、薪酬方案并进行绩效考评[6][10] 决议相关 - 决议经宣布、签字生效，次日通报董事会，书面保存不少于十年[1] - 主任或指定委员跟踪实施，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[1] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名，保存不少于十年[1] 细则说明 - 细则“以上”“以下”含本数，未尽事宜按法规和章程执行[23][24] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]