制度修订 - 公司2025年7月28日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期提前3日通知，全体同意可不受限[8] - 需全体独立董事过半数出席、审议事项过半数通过[8] 审议事项 - 七类事项需经该会议审议才可提交董事会[8] 会议成果 - 会议应制作记录、形成决议并签字确认[10][11] 其他规定 - 独立董事有保密义务，制度股东会通过执行，董事会解释[11][14]