董事会会议 - 2025年7月28日召开第一届董事会第三十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[10] - 任职出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] - 辞职报告送达董事会生效，公司及时向交易所报告[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺期间指定人员代行职责，超三个月由董事长代行[12] - 聘任时签订保密协议或要求承诺保密[12] - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由董事会及薪酬与考核委员会考核[18] - 公司保证其参加后续培训[18] 制度相关 - 制度由董事会拟定或修改，批准后生效，由董事会负责解释[20] - 未尽事宜依法律和章程，抵触时以相关规定为准[20]