制度修订 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪、受处罚批评等情况不得担任[11] - 连续任职不超6年，期满36个月内不得提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[13] 履职要求 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料，保存资料10年[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 2名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[18] - 工作记录及资料保存10年[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 会议通知 - 定期会议前5天、不定期会议前3天通知，全体同意可不受限[30] 提名与审查 - 董事会、1%以上股东可提候选人[33] - 北交所5个交易日内审查资格[38] - 无异议可履行选举程序[36] 选举与报送 - 股东会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[39] 专门会议 - 过半数推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[29] - 表决一人一票，有多种表决方式[30] 披露要求 - 发布股东会通知公告时披露相关声明等[35] 选举制度 - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[40] 补选与解除 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内补选[37][38] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[38] 定义与生效 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[41] - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[41][42] - 制度发布于2025年7月29日[43]