制度审议 - 2025年7月28日第一届董事会第三十六次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，需股东会审议[3] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形，对外投资提交股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形，提交董事会审议[11] - 未达董事会审议标准，由总经理审批[12] 部门职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集，财务部门负责日常财务管理[12] - 财务部门对项目全程监控，定期向董事长书面报告，新情况5个工作日内汇报[16] - 财务部门专人跟踪委托理财资金，异常及时报告[17] 投资处置 - 出现经营期满等情况可收回或核销投资，有悖经营方向等可转让[19][20] - 转让需董事长会同相关部门书面分析并审批[22] 人员派驻 - 对外投资组建非控股公司派人员任董事，控股子公司派董事及经营管理人员[22] 监督核算 - 财务部门全面记录核算，审计部门年末检查并对子公司审计[24][25] - 投资资产定期盘点或与保管机构核对[25] 信息披露 - 按规定披露，未披露前知情人员保密[27] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[29]