制度审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的有促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等四项[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等九项[9][11] - 公司投资者关系管理方式包括定期报告与临时公告等十种[9][10][12][13][14][15] 管理要求 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并发布信息[13] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书，做好记录和核查[14] - 安排现场参观避免来访人员获取内幕信息，董秘陪同解答问题[14] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并及时公布变更[15] 说明会规定 - 公司在现金分红未达规定等三种情形下应召开投资者说明会[15] 责任与部门 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董秘负责组织协调[18] - 公司指定董事会办公室为投资者关系管理专职部门[18] 工作内容与职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等八项[17] - 投资者关系管理工作主要内容涵盖分析研究等八项[19] 披露要求 - 公司应将投资者关系管理相关制度通过北交所和公司网站披露[22] - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[22] 业绩说明会 - 公司应加强与中小投资者沟通，不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会[23] - 举办年度业绩说明会应至少提前2个交易日发布通知[23] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应按规定及时公平履行信息披露义务[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[26]