证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-076 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的规定，以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 3 名。董 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规 则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式 ...