董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和3名非独立董事，设董事长1名[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急可电话通知[11] 会议变更规定 - 定期会议变更需在原定日前3日发书面变更通知[12] 会议出席要求 - 过半数董事出席方可举行，董事会秘书出席，总经理列席[12] - 董事委托出席有相关限制[14] 表决规则 - 赞成与反对票数相等提交股东会审议[16] - 关联董事回避表决，相关规定明确[17] - 部分情形可要求暂缓表决[18] - 提案通过需超全体董事半数同意，特定事项要求更高[18][19] 其他规定 - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[19] - 会议资料保存10年以上[21] - 决议公告按北交所规定办理，披露前保密[36] - 规则由董事会解释，经股东会通过后生效[39][40]