会议安排 - 2025年股东周年大会于8月28日下午3时30分举行[3][8][45] - 代表委任表格须于8月26日下午3时30分前送交公司股份过户登记处[3][21][54] - 交回股份过户文件登记最后时限为2025年8月21日下午4时30分[53] - 2025年8月22日至28日暂停办理股份过户登记手续[53] - 记录日期为2025年8月22日[53] 授权相关 - 回购授权为授予董事回购不超有关决议案获通过当日已发行股份总数10%之股份的一般及无条件授权[10] - 发行授权为授予董事发行、配发及处理不超有关决议案获通过当日已发行股份总数20%额外股份的一般及无条件授权，按基准计算为90,213,511股[11][16] - 扩大授权为将根据回购授权购回的股份加至根据发行授权可配、发或处理的股份总数中[9] - 2024年8月26日授予董事的股份回购及发行授权将在2025年股东周年大会结束时无效[16] 董事相关 - 董孝文、张宗琪及余永生先生须在2025年股东周年大会上轮值退任董事并符合重选连任资格[17] - 提名委员会认为退任董事适合膺选连任且其连任将加强董事会多元化[17] - 张宗琪先生自1995年起出任公司独立非执行董事已逾九年，提名委员会和董事会认为其仍具独立性，建议重选[19][20] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份总数为451,067,557股，若回购授权通过，公司可回购最多45,106,755股缴足股份，占已发行股份总数10%[29] - 最后实际可行日期前12个月，股份每股最高价格为0.235港元，最低为0.160港元[33] - 最后实际可行日期，Corona Investments Limited拥有150,059,268股股份权益，约占已发行股份总数33.27%，若董事行使回购授权，其权益将增至约36.96%[35] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[36] 董事薪酬及持股 - 董孝文先生50岁，2000年加入集团，2025年有权收取每月基本薪金175,000港元、年度董事袍金190,000港元等，截至2025年3月31日薪酬总额2,689,000港元[37][38] - 最后实际可行日期，董孝文先生拥有1,604,000股股份[38] - 张宗琪先生69岁，截至2025年3月31日获董事袍金总额207,984港元[40] - 最后实际可行日期，张宗琪先生持有3,844,760股股份，占已发行股份总数0.85%，无意增持超1%[41] - 余永生先生59岁，截至2025年3月31日获董事袍金总额100,000港元[42] - 最后实际可行日期，余永生先生未持有相关股份权益[42] 其他 - 董事建议股东投票赞成授予董事回购授权、发行授权、扩大授权及重选退任董事等决议案[25] - 董事认为股份回购可提高资产净值及/或每股盈利，股价偏低时会进行回购[30] - 回购资金预期由公司可分派盈利拨付[31] - 全面行使回购授权可能对公司营运资金或资金借贷比率有重大不利影响，不利时董事不拟行使[32] - 无董事及其紧密联系人、核心关连人士表示在回购授权获批后有意出售股份给公司[34] - 大会将接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[47] - 大会将宣布派发截至2025年3月31日止年度末期股息[47] - 公司可回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[49] - 董事发行、配发及处理股份总数（特定情况除外）不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%[51] - 待第6及第7项决议案通过后，扩大董事发行等股份的一般授权[52] - 大会上不派发礼品或提供茶点[58]