股东大会信息 - 2025年6月5日上午10时召开2024年股东周年大会，上午11时召开2024年第一次H股类别股东大会，上午11时30分召开A股类别股东大会，地点为北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[3][10][12] - 拟出席大会的股东须于2025年6月3日前交回出席预约书；拟委任代表出席的股东须在大会指定举行时间的24小时前交回代表委任表格[4] - 股东大会将审议14项决议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[22] 股权结构 - 截至2025年5月12日，招商局持有公司已发行股本约59.20%，中国外运长航持有36.08%[10][14] - 截至2025年5月12日，公司总股本为72.94亿股，回购专用账户中A股9471.42万股、H股2201.9万股[30] 财务数据 - 2025年预计实现营业收入1008.5亿元[27] - 2024年度现金分红占2024年度合并报表归属于股东净利润的55.22%[30] - 拟每股派发现金红利0.145元（含税），预计派发2024年末期股息10.41亿元（含税）[30] 审计相关 - 建议续聘信永中和为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用1142万元，其中财务报告审计费用992万元，内部控制审计费用150万元，可在预计费用上下浮动5%[32] 业务数据 - 2024年海运代理、空运通道和铁路代理业务量分别同比增长13.3%、14%、13.7%，核心直客收入同比增长15.3%[75] - 2024年空运业务新开通6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次，可控运力达25.1万吨，业务量达102.8万吨[76] - 2024年陆运国际班列业务量累计突破170万标箱[76] - 2024年海外投资额同比增长44%，海外营业收入同比增长9%，净利润同比增长43%[77] 新技术研发 - 2024年单证自动化服务年处理能力超1500万单，自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里，累计拥有专利230项、软件著作权428项[78] - 2024年绿色物流公共碳计算器全年调用次数达430余万次，累计建成9个碳中和园区[78] 贷款与担保 - 拟通过全资附属公司外运香港向招商局中白商贸物流提供3486万元贷款，期限五年，年利率2%；外运香港拟将已提供的840万美元贷款转换为人民币贷款并展期5年，年利率1%[48] - 2025年度公司及附属公司拟为公司及控股子公司、合联营公司等提供不同类型担保，涉及金额不等[43][45] 其他 - 建议委任黄传京先生为董事，任期自股东批准之日起至第四届董事会届满之日止[60] - 2025年6月2日至6月5日暂停办理H股股东登记手续[65]