香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月三十日下午二時三十分假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉 行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修 訂）以下決議案： 普通決議案 1. 審議及批准有關建議委任高翔先生為董事的決議案，任期自股東於臨時股東大會批准之 日起至第四屆董事會屆滿之日止。 承董事會命 1. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為二零二五年六月十日的通函，內容有關臨時股東大會（「該通 函」）。除文義另有所指外，該通函所界定的詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。 2. 本公 ...