股东周年大会 - 公司2025年股东周年大会定于8月26日下午3时30分举行[3][55] - 代表委任表格需不迟于2025年8月24日下午3时30分交回[4][23][65] - 大会将就批准授出购回、发行及扩大授权以及重选退任董事提呈普通决议案，以投票方式表决[22] 股份授权 - 发行授权为授予董事配发、发行或买卖不超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数20%的新股份[12] - 购回授权为授予董事购回不超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数10%的股份[12] - 2024年8月14日授予董事的购回和发行股份一般授权，若2025年股东周年大会日期前未动用，将在大会结束时失效[17] - 新的购回授权及发行授权将生效至公司2025年股东周年大会后下届股东周年大会结束或更早日期[17] - 公司拟购回不超已发行股份总数10%的股份，即204,774,523股[18] - 公司拟配发、发行或买卖不超已发行股份总数20%的新股份，即409,549,046股[18] - 公司将透过增加购回股份数目扩大发行授权[18] 股份数据 - 截至最后可行日期，公司已发行股本包括2,047,745,231股股份[29] - 截至最后可行日期，CORE Capital于14.85亿股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本（不包括库存股）总数约72.52%；全面行使购回授权后，CORE Capital应占股权将增至约80.58%[34] - 截至最后可行日期前六个月，公司已在联交所购回548.52万股股份[37] - 2025年1月2日至4月17日期间，各次购回股份数量从8400股到120.12万股不等，每股价格最高0.230港元，最低0.134港元[38] - 2024年7月至2025年7月（直至最后可行日期），股份每月最高成交价格在0.153 - 0.260港元之间，最低成交价格在0.131 - 0.200港元之间[39] 人员相关 - 马柏荣先生及黄启智先生将轮值退任，并符合资格于2025年股东周年大会上重选连任[19] - 提名委员会及董事会建议全体退任董事重选连任[20] - 马柏荣先生42岁，2007年创办集团，2015年9月25日起任公司执行董事，现有任期为三年[40][42] - 马柏荣先生主要负责集团整体管理、业务方针及策略，在数码媒体营销等行业拥有逾十七年经验[40] - 马柏荣先生于2005年5月取得加拿大英属哥伦比亚大学文学士学位，主修经济及心理学[40] - 马柏荣先生过往三年未在香港或海外任何证券市场上市之其他上市公司担任董事职务[41] - 就董事所知，马柏荣先生与公司其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无关系[43] - 马先生每月董事袍金251,200港元、月薪18,800港元，还有可能获酌情花红[45] - 马先生被视为于1,485,780,000股股份中拥有权益，占公司已发行股本约72.56%[47] - 马先生于CORE Capital 39,000股股份中拥有权益，占其已发行股本78%[47] - 马先生获授权认购9,600,000股相关股份，占公司已发行股本约0.47%[47] - 黄先生每月董事袍金8,500港元，符合购股计划但无花红及实物利益资格[53] - 公司拟重选马柏荣先生为执行董事，黄启智先生为独立非执行董事[55] 其他 - 公司拟宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股0.0018港元[55] - 公司拟续聘德勤‧关黄陈方会计师行为核数师[55] - 公司目前不拟行使购回授权使股份公众持股量减至低于已发行股本总数25%[34] - 公司为确定出席大会并投票资格，于2025年8月21日至2025年8月26日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年8月26日[65] - 未登记为股份持有人者，为出席大会并投票，股份过户文件及股票须不迟于2025年8月20日下午四时三十分送交指定地址[65] - 公司为确定股东收取建议末期股息资格，于2025年9月2日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年9月2日[65] - 未登记为股份持有人者，为收取建议末期股息，股份过户文件及股票须不迟于2025年9月1日下午四时三十分送交指定地址[65]