股份交易 - 2025年6月13日，卖方A有条件出售95,706,441股股份，占已发行股份约27.59%，总代价36,368,447.58港元，每股0.38港元[2][13][15] - 2025年6月18日，卖方B有条件出售25,556,574股股份，占已发行股份约7.37%，总代价9,711,498.12港元，每股0.38港元[4][13] - 2025年6月24日买卖协议完成，要约人拥有公司约34.96%权益[4][13] - 联合公告日期公司有346,897,482股已发行股份，无尚未行使期权等证券[32] - 假设已发行股份总数不变，要约涉及225,634,467股股份，要约价值85,741,097.46港元[32] 要约情况 - 要约人将按每股0.38港元现金的价格就所有已发行股份（不包括要约人及其一致行动人士已拥有或同意将予收购者）作出强制性有条件现金要约[5] - 要约须待截止日期下午四时正或之前接获有效要约接纳，且要约人及其一致行动人士持有公司50%以上投票权方可作实，此条件不可豁免[6][37] - 截止日期为综合文件日期起计第21天或之后，要约成为或宣布为无条件后须维持至少14天可供接纳[40] - 接纳要约的现金付款将在要约成为或宣布为无条件后尽快作出，最迟不迟于相关日期后7个营业日[43] 价格对比 - 2025年5月31日未经审核每股资产净值0.22港元[16][26] - 要约价每股0.38港元，较2025年6月12日收市价每股0.335港元溢价约13.43%[35] - 要约价较紧接最后交易日（包括该日）前连续5个交易日平均收市价每股约0.167港元溢价约127.54%[35] - 要约价较2024年12月31日每股经审核综合资产净值约0.224港元溢价约69.64%[35] 业绩数据 - 2024年公司收入1,150千港元，2023年为758千港元，2022年为155千港元[52] - 2024年公司除税前亏损2,035千港元，2023年为7,967千港元，2022年为20,502千港元[52] - 2024年公司基本每股亏损0.62港仙，2023年为4.40港仙，2022年为11.32港仙[52] - 2024年公司资产净值77,639千港元，2023年为60,170千港元，2022年为68,137千港元[52] 未来展望 - 要约人拟收购公司大部分权益，完成后维持现有业务，加大对人工智能等产业投资[58] - 要约人无意对集团雇员雇佣状况和资产作出重大变动，未就注入资产进行相关磋商[59] 其他事项 - 独立董事会已成立，为要约股东提供推荐建议[8] - 八方金融获委任为公司有关要约的财务顾问，衍丰获委任为独立财务顾问[9] - 综合文件须于联合公告日期后21天内或执行人员同意的较后日期寄发予股东[10] - 股份于2025年6月12日上午十时五十二分起暂停买卖，申请自2025年6月25日上午九时正起恢复买卖[11] - 联合公告日期公司未宣派未付股息，无意在要约截止或失效日前宣派或派付股息等[33] - 若公告日期后对要约股份作出或派付股息等，要约人有权下调要约价[33] - 要约截止时公众持股低于已发行股份（不含库存股份）25%，联交所将考虑暂停股份买卖[60] - 公司及要约人联系人须披露买卖公司证券交易，7日期间交易总值少于100万元豁免[65]