滙 盈 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） 網址：http://www.vcgroup.com.hk （股票代號：821） 提名委員會之職權範圍 1. 組成 1.1 滙盈控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）已根據本 公司組織章程細則之條文，為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則 項下企業管治守則，成立名為提名委員會之董事會屬下委員會。 2. 成員 3. 法定人數 3.1 除非全體提委會成員另有協定，否則兩名提委會成員即構成法定人數。 6. 職責及權力 提名委員會之職責及權力如下： 6.1 每年最少檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）一次 協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作 出的變動提出建議； 2 4. 會議 4.1 提名委員會每年須最少舉行一次會議。並應按提名委員會工作要求舉行額 外會議。 1 2.1 提名委員會成員由至少三名董事組成，並由獨立非執行董事佔大多數，而 至少一名為不同性別。提名委員會主席必須由董事會主席或獨立非執行董 事擔任。 2.2 僅董事會可委任及罷免提名委員會成員（「提委會成員」）。 2.3 提名委員會 ...