会议概况 - 2024年度股东大会于2025年6月27日召开，召集、召开和表决方式合规[3] - 有权表决股份总数为250,010,977,486股，含A股9,593,657,606股、H股240,417,319,880股[4] - 出席会议股东及授权代表1,588人，持有或代表有表决权股份203,193,898,384股，占比81.273990%[4] 议案表决 - 2024年度董事会报告同意票数202,811,213,279，占比99.811665%[6] - 2025年度固定资产投资预算同意票数203,188,419,004，占比99.997303%[10] - 聘用2025年度外部审计师同意票数203,113,603,317，占比99.960484%[11] - 选举张金良先生连任执行董事同意票数198,815,404,227，占比97.845165%[13] - 选举李璐女士连任非执行董事同意票数199,738,963,379，占比98.299686%[14] - 修订公司章程同意票数177,624,935,642，占比87.416471%[18] - 修订董事会议事规则同意票数202,670,938,431，占比99.742630%[21] - 不再设立监事会议案中，普通股同意票数203,114,506,996，占比99.960928%[22] 人员任职 - 张金良先生自会议决议起连任执行董事等职，任期三年至2027年度股东大会之日止[23] - 李璐女士自会议决议起连任非执行董事等职，任期三年至2027年度股东大会之日止[23] - 辛晓岱女士获金监总局核准资格后任非执行董事等职，任期三年[24] - 窦洪权先生获金监总局核准资格后任非执行董事等职，任期三年[24] - 田博先生、夏阳先生因任期届满不再担任非执行董事[25] - 格雷姆•惠勒先生、米歇尔•马德兰先生因任期届满不再担任独立非执行董事[25] 会议结果 - 北京市通商律师事务所认为会议召集及召开等程序合规，表决结果合法有效[26] - 会议结束后，公司执行董事为张金良先生等[28] - 会议结束后，公司非执行董事为刘芳女士等[28]