制度制定 - 公司制定《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）》[6] 任职资格 - 担任董事会秘书应具备职业道德、专业知识、工作经验并取得资格证书[8] - 最近三年曾受中国证监会行政处罚等六种情形人士不得担任[9] 聘任解聘 - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向上海证券交易所备案[9] - 每届任期三年，可连续聘任[10] - 出现特定情形一个月内解聘[11] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 职责权限 - 负责公司信息披露、股权管理等多项事务[14][16] - 协助董事会加强公司治理机制建设[15] - 提示董事、高管履职，违规警示并报告上交所[17] - 有权了解财务和经营情况，查阅文件并要求提供资料[23] 培训保密 - 相关人员接受法律法规和上市地监管要求培训[17] - 候选人参加资格培训并取得证书或证明[20] - 任职期间参加后续培训[20] - 聘任签保密协议[25] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[18] - 重大事项会议告知列席并提供资料[24] - 制度由董事会审议通过生效，负责解释和修订[24]