委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立非执行董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生和罢免[3] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任，董事会过半数选举产生和罢免[6] 任期职责 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[6] - 主要职责包括制定薪酬政策等多项内容[7] 薪酬审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策等[11] - 董事薪酬政策须报董事会同意后股东会审议通过[11] - 高级管理人员薪酬政策须报董事会批准[11] 会议相关 - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开，提前三天通知[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等[13] - 秘书等可列席，非委员无表决权[13] - 履行职责获足够资源，费用公司承担[13] - 讨论提案时当事人回避，可要求董事和高管述职或接受质询[13] - 会议召开程序等须遵循相关规定[13] - 会议有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[16] - 通过的提案及表决结果书面报董事会[16] - 出席及列席人员有保密义务[16]