会议及股权相关 - 公司将于2025年1月9日下午3:00在四川成都召开临时股东大会[5][59][150] - 公司2025年1月7日至1月9日暂停办理H股过户登记手续，未登记H股持有人须在2025年1月6日下午4:30前完成登记[61][154] - 蜀道投资持有1,218,979,662股股份，占公司已发行股本总额约39.861%[50] - 监事罗茂泉持有10,000股A股，占公司已发行股本的0.0003%[138] 框架协议相关 - 公司与蜀道投资于2024年11月20日订立施工工程及相关服务框架协议，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[18][84] - 施工工程及相关服务框架协议截至2025年12月31日止年度的年度上限为人民币2,503,000千元[31][119] - 2025年预计确认已订约项目交易金额约为人民币1,859百万元[37] - 2025年预计获受及确认约人民币160百万元，主要为市政施工工程[37] - 2025年预计高速公路养护工程及相关辅助服务交易金额约为人民币257百万元[37] - 2025年预计高速公路机电工程及相关服务交易金额约为人民币224百万元[37] - 为应对施工工程意外定价格调整或更改工程指令拨作一般缓冲人民币3百万元[37] - 2023年支付服务费用总额为人民币1,251,590千元，截至2024年6月30日止六个月支付服务费用总额为人民币273,595千元[39] - 截至2023年12月31日止年度年度上限使用率约为45.20%，2024年上半年年度上限使用率为14.19%[39] 招投标相关 - 除紧急抢险工程外，施工单项合同估算价400万元以上（含）等必须招标[22][96] - 招投标程序应至少三家单位投标，少于三家需重新招标，重新招标后仍少于三家处理方式不同[24][98] - 未达必须招标标准，公司可采用比选、询价等方式，确保三家或以上单位参与报价[25][99] - 紧急抢险施工工程参照最近同类工程招标成交价等定价[26][100] 公司运营相关 - 截至2024年6月30日，公司辖下高速公路通车总里程已达约858公里[81] - 在建的天邛高速全长约42公里，成乐高速扩建工程完成后全长约136.1公里[81] - 2024年1月1日至最后实际可行日期，集团与蜀道投资集团订立13份施工工程相关合约和22份养护合约[109] - 2024年1月1日至最后实际可行日期，集团与独立第三方订立若干施工工程相关合约和2份养护合约[109] 人员相关 - 公司建议委任姚建成先生为第八届董事会执行董事[53] - 非执行董事李成勇和陈朝雄因在蜀道投资集团任职，就审批框架协议的董事会决议案放弃投票[47] 监管及审核相关 - 公司监事会监督框架协议的审议、表决情况，并审查通过该协议[48] - 公司董事会办公室及内控审计监事部每年至少两次审阅框架协议下交易[48] - 公司内控审计监事部每年至少进行两次内部审查，确保框架协议下交易的内控措施有效[48] - 公司将委聘核数师每年对持续关连交易进行年度审阅[48] - 独立非执行董事须每年审核交易事项并确认交易符合规定[131] - 公司核数师须每年向董事会提交函件确认交易相关事宜[131]