会议安排 - 公司拟于2025年9月26日下午2时30分举行股东周年大会[3][26][27][75] - 通函于2025年7月30日刊登，自刊登日起最少七日于联交所及公司网站刊载[4][5][86] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[30][83] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年9月26日[30][83] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定时间48小时前交回[3][29][83] 建议事项 - 建议重选罗炳强、贝维伦和周志恒三位退任董事[17] - 拟授出可购回不超已发行股份总数10%（15,911,440股）的股份购回授权[21][77] - 拟授出可发行不超已发行股份总数20%（31,822,880股）的发行授权[24][79] 董事信息 - 贝维伦48岁，有超24年保险和财富管理经验，年薪1港元及酌情花红[39][45] - 周志恒33岁，年度董事袍金120,000港元[47][52] - 罗炳强在会计及财务领域有逾12年经验，年度董事袍金120,000港元[54][58] 股份情况 - 公司已发行股本为159,114,400股股份[61] - 陈文锋博士持股87,607,690股，占比55.06%[69] - 贝维伦先生持股80,925,690股，占比50.86%[69] - 博恩证券有限公司持股46,690,572股，占比29.34%[69] - 行使股份购回授权后，陈文锋博士持股占比增至61.18%[71] - 行使股份购回授权后，贝维伦先生持股占比增至56.51%[71] - 行使股份购回授权后，博恩证券有限公司持股占比增至32.60%[71] - 最后实际可行日期前六个月公司未回购任何股份[72]