会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月25日上午10:30在新界粉岭安全街18号海迅中心1座8楼M及N室举行[4][29][61] - 确定股东出席股东大会投票权利的记录日期为2025年9月25日，公司于2025年9月22日至9月25日暂停办理股东登记手续[30][72] - 通函随附股東周年大会代表委任表格，须最迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[29][72] 授权信息 - 公司将提呈普通决议案授予董事一般授权，可配发、发行及处理最多不超授出当日已发行股份（不含库存股份）20%的股份，按最后实际可行日期计算为11,444,033股[19] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回授权，可于联交所购回最多不超授出当日已发行股份（不含库存股份）10%的股份，按最后实际可行日期计算为5,722,016股[20] - 一般授权及购回授权生效期至最早发生的下届股东周年大会结束等三种情况之一为止[22] 人员信息 - 林舜娇、简国祥、许嘉骏将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[23][53][55][57] - 简国祥、许嘉骏年薪12,000港元，有权享有酌情花红，林舜娇年度董事袍金12,000港元[53][55][57] - 简国祥与公司订立三年服务合约，许嘉骏与公司订立三年服务合约，林舜娇任期三年[53][55][57] 股权信息 - 按最后实际可行日期已发行股份57,220,166股计算，全面行使购回授权将购回5,722,016股股份，占决议案获通过当日公司已发行股本约10%[39] - 最后实际可行日期，简国祥、林舜娇、Shunleetat (BVI) Limited分别拥有公司已发行股本约57.1%、57.1%及28.0%，购回授权全面行使后，股权将分别增至约63.5%、63.5%及31.1%[47][48] 交易信息 - 2024年6月至2025年7月（截至最后实际可行日期），股份在GEM每月最高成交价格在0.64 - 1.30港元，最低成交价格在0.34 - 0.76港元[52] - 最后实际可行日期前过去六个月内，公司未在联交所或其他证券交易所购回股份[50]