股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月6日下午三时在香港中环举行[4][10] - 大会将省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将重选黄伟捷等三人为董事，授权董事会厘定董事酬金[64] - 大会将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[64] - 大会将考虑并酌情通过相关决议案，批准董事行使配发、发行等权力[64] - 大会通告所载决议案均会以投票方式表决，董事建议股东投赞成票[31][32] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年4月9日）已发行9.185亿股股份，每股面值0.01港元[17][53] - 待发行授权决议案通过，公司最多可发行1.837亿股股份[17] - 待购回授权决议案通过，公司最多可购回9185万股股份，占已发行股份总数10%[17][53] - 2024年4月至2025年4月股份最高及最低交易价分别为0.380港元和0.234港元[56] - 截至最后实际可行日期，一致行动人士于6.435亿股股份中拥有权益，占已发行股份总数约70.1%，全面行使购回授权后持股量将增至约77.8%[59] 董事相关 - 黄伟捷等三人将在股东周年大会上退任并符合资格膺选或重选连任[21] - 提名委员会确认各独立非执行董事截至2025年4月9日仍为独立人士[26] - 黄伟捷自2024年7月19日起服务公司3年，每年酬金360万港元，被视为于6.435亿股股份中拥有权益[41][42] - 黄韵殷2024年11月1日获委任执行董事，初步任期3年，每年酬金105万港元[43][44] - 陈昌达2024年7月19日起任期3年，每年酬金18万港元[45][48] 其他 - 代表委任表格需在大会或其续会指定举行时间48小时前送达，即不迟于2025年6月4日下午三时正[4][30][72] - 公司于2025年5月30日至2025年6月6日暂停办理股份过户登记手续[28][72] - 所有填妥的股份过户文件连同相关股票须于2025年5月29日下午四时正前交回公司香港股份过户登记分处[72] - 紫云设计等三家公司已解除登记[39][40][41] - 董事目前无意购回股份，仅在认为符合公司最佳利益时行使购回权力[55] - 紧接最后实际可行日期前六个月，公司概无在联交所或其他途径购回股份[61]