Hyfusin Group Holdings Limited 凱富善集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8512） （「本公司」） 提名委員會的職權範圍 （本公司於二零一八年六月二十三日採納並於二零二五年六月二十日修訂） I. 組成 II. 主席 III. 秘書 5. 本公司的公司秘書（「公司秘書」）應為委員會之秘書。在公司秘書缺席的情況 下，其正式委任代表或任何獲出席委員會會議之成員委任的人士，須出席委 員會會議並作出會議記錄。 IV. 出席會議 6. 委員會會議之法定人數將為任何兩名成員（最少一名成員須為獨立非執行董 事）。 1 1. 凱富善集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）議決成立 名為提名委員會（「委員會」）的董事委員會。委員會旨在協助、物色、挑選並 向董事會推薦擔任本公司董事的合適候選人，並制定及向董事會推薦和監督 本公司的提名指引。 2. 委員會成員由董事會從董事當中委任，並由不少於三名成員組成，而成員當 中大多數應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），其中最少有一名不同性 別的成員。 3. 委員會主席（「主席」）應由董事會委任，並應為董事 ...