股东周年大会信息 - 公司将于2025年5月23日上午10时在香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦22楼举行股东周年大会[4][49] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 为确定股东周年大会资格，公司于2025年5月20日至2025年5月23日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于2025年5月19日下午4时30分前送交指定处[54] - 股东周年大会资格记录日期为2025年5月23日[54] - 股东周年大会决议案将以投票方式表决，结果经核实后按规定刊登[22] 股权结构 - 最后可行日期为2025年4月16日[9] - 宝成于最后可行日期持有裕元已发行股本约51.36%[9] - 裕元于最后可行日期持有公司约62.55%已发行股份[10] - 最后可行日期公司有5,326,179,615股已发行股份，无库存股份[39] 董事相关 - 胡嘉和、蔡佩君及冯雷明将在股东周年大会轮值退任董事，符合资格并愿重选[16] - 胡嘉和56岁，自2022年7月出任执行董事，最后可行日期个人持有494,000股裕元股份，其中81,000股为未归属奖励股份，年薪480,000港元，2024年已收取薪金480,000港元，任期至2025年6月30日[29][30][31] - 蔡女士个人持有19,523,000股股份，任期至2026年6月5日[32][33] - 冯先生董事袍金每年300,000港元，2024年已收取300,000港元，任期至2027年9月29日[36] 股份发行与购回 - 2024年5月24日公司上一届股东周年大会授予董事配发发行新股份及购回股份一般授权，将在本次股东周年大会结束时届满[19] - 董事拟请股东批准授出股份发行授权，可配、发、处理最多占决议案通过当日已发行股份数目20%的新股份[23] - 董事拟请股东批准授出购回授权，可购回最多占决议案通过当日已发行股份数目10%的股份[23] - 公司可购回最多532,617,961股股份[39] - 购回授权将在下届股东周年大会结束等情况时结束[39] - 购回股份须为缴足股款股份，资金需合法[39][40] - 行使购回授权可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[41] - 股份购回可提高每股资产净值及每股盈利[42] - 目前董事及其紧密联系人无意出售股份给公司或子公司[43] - 近期公司无计划根据购回授权购回股份[43] - 最后可行日期前六个月内公司未购回任何股份[46] 股息分配 - 拟批准宣派2024年度末期股息每股0.01港元及特别股息每股0.01港元[49] - 为确定收取建议末期股息及特别股息资格，公司于2025年6月3日至2025年6月6日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于2025年6月2日下午4时30分前送交指定处[54] - 末期股息及特别股息资格记录日期为2025年6月3日，股息将于2025年6月24日派付[54] 股份价格 - 2024年4月至2025年4月股份最高及最低价格分别在0.690港元和0.460港元[47]