股东大会 - 2025年5月23日举行股东周年大会[3] - 2025年5月20 - 23日暂停办理股东登记确定参会资格[10] - 过户文件2025年5月19日下午4时30分前送交登记[10] 股息分配 - 本年度末期股息每股0.01港元，特别股息每股0.01港元[3] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股东登记确定收息资格[10] - 过户文件2025年6月2日下午4时30分前送交登记[10] - 股息2025年6月24日派付[10] - 末期及特别股息资格记录日期为2025年6月3日[10] 股份相关 - 董事配發股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购买股份总数不得超已发行股份总数10%[9] 董事会成员 - 非执行董事邱晖尧、蔡佩君、李义男[12] - 执行董事胡嘉和、张舒卿、陈立杰[12] - 独立非执行董事陈焕钟、冯雷明、刘诗亮[12] 投票规定 - 有权参会股东可委任受委代表，两股以上可超一名[12] - 代表委任表格等48小时前交回公司香港分处[12] - 联名持有人仅首位者投票有效[12] 其他 - 随附股东大会代表委任表格[12] - 除非另公布，恶劣天气大会仍如期举行[12]