股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月25日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须在指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处才有效[13] - 公司股东登记册于2025年6月20日至25日暂停办理登记[13] - 过户文件及股票须在2025年6月19日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处[13] - 若2025年6月25日上午8时香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[13] 大会审议事项 - 省览及批准截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选刘敏斌、梁瑋玶、查夢玲、李阳为执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[6] - 续聘中瑞和信会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 股份相关授权 - 董事可配发、发行及处置未发行股份，不超已发行股本面值总额20%及购回股本面值之和[6][7] - 公司可购回股份，面值总额不超已发行股本面值总额10%[9] - 有关决议案授权期间至下届股东周年大会结束等三者较早日期止[7][9][11] - 授权董事行使有关公司股本权力[10] - 第5及7项决议案寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行公司股份，暂无即时发行新股计划[13] - 第6项决议案中董事将行使权力在合适情况购回股份[13] 董事会构成 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[12]