股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月20日上午10时30分在香港皇后大道中29号华人行1楼举行[3][8][55] - 代表委任表格最迟需于2025年6月18日上午10时30分前交回公司的香港股份登记及过户分处[3][20][62] - 公司将在2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[23][65] - 为出席股东周年大会及投票，股份过户文件须在2025年6月16日下午4时30分前送达[23][65] 股份发行与购回 - 截至2025年4月17日，已发行股份总数为1,011,142,000股[13] - 发行授权拟授予董事权力，可配、发行及买卖股份总数不超有关决议案通过当日已发行股份总数的20%[10][13][57] - 若发行授权决议案通过，且最后可行日期至股东周年大会无发行或购回股份，公司最多可发行202,228,400股股份[13] - 购回授权拟授予董事权力，可于联交所购回股份总数不超有关决议案通过当日已发行股份总数的10%[10][58] - 公司拟在股东周年大会提呈普通决议案授予董事购回股份授权，最多可购回101,114,200股，占已发行股份总数10%[14][30] - 待发行授权及购回授权相关决议案通过后，公司将提呈决议案扩大发行授权[16] 董事相关 - 陈昌先生及欧阳广华先生须于股东周年大会轮值退任，将提呈独立决议案进行重选[18][19][55] - 陈先生续约服务合约，基本年薪为276万元，每年调升不超15%，管理花红不超集团经审核纯利5%，与2024年相比基本年薪无增长[48] - 欧阳广华先生年度董事袍金为22万港元[50] 股价与权益 - 2024年4月至2025年4月各月股份最高股价在0.184 - 0.250港元，最低股价在0.155 - 0.182港元[35] - 最后可行日期已发行股份为1,011,142,000股，Bournam Profits Limited购回前权益为69.42%，购回后为77.13%[36] - 最后可行日期已发行股份为1,011,142,000股，陈昌购回前权益为69.85%，购回后为77.61%[36] 其他 - 2024年年报指公司截至2024年12月31日止财政年度的年报[8] - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为1938[3][11] - 公司总办事处及中国主要营业地点在中国广东省广州市番禺区亚运大道金龙城3–5栋二楼[11] - 截至最后可行日期止六个月内，公司未购回任何股份[39]