股东周年大会 - 公司将于2025年6月20日举行股东周年大会[3] - 会议将审议2024年度经审核综合财务报表等[3] - 委任受委代表文据须于2025年6月18日上午10时30分前交回[8] - 若2025年6月20日上午7时后香港挂八号或以上信号大会顺延[10] 人事与审计 - 拟重选陈昌为执行董事、欧阳广华为独立非执行董事[3] - 拟续聘中正天恒会计师有限公司为核数师[3] 股份相关 - 董事配、发、卖股份总数不超决议案通过日已发行股份总数20%[4] - 公司购回股份总数不超决议案通过日已发行股份总数10%[5] - 扩大配、发、卖股份授权数额不超第5项决议案通过日已发行股份总数10%[6] 其他事项 - 2025年6月17日至6月20日暂停办理股份过户登记手续[10] - 需在2025年6月16日下午4时30分前送达股份过户文件[10] - 说明函件将与2024年年报一并寄发给股东[10]