会议安排 - 2025年第二次临时股东大会7月29日下午3时在北京举行[3][21] - H股持有人不迟于7月28日下午3时交回代表委任表格；7月23日下午4时30分前交回文件[3][22] - 股东若出席大会，7月22日前交回回条；若委任代表，7月28日前交回表格[23] 股权结构 - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元，分别在上交所、联交所上市，以人民币、港币买卖[8] - 公司可发行普通股总数从52,489,127,138股修订为59,085,551,061股[30][31] - 优先股数量从300,000,000股修订为650,000,000股[30][31] - 截至2024年12月31日，公司股本结构为普通股59,085,551,061股和优先股650,000,000股[31] - 公司注册资本从52,489,127,138元修订为59,085,551,061元[31] 章程修订 - 拟修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则，不再设立监事会[3] - 修订后的公司章程经股东大会审议通过并经金融监管总局核准后生效[13] - 修订后的股东大会议事规则更名为《中国光大银行股份有限公司股东会 议事规则》，与修订后的公司章程同时生效[15] - 修订后的董事会议事规则与修订后的公司章程同时生效[17] 董事相关 - 截至2025年7月11日，公司有3位执行董事、7位非执行董事和6位独立非执行董事[28] - 董事任期为三年，从国家金融监督管理总局核准之日起计算，连选可连任[68] - 公司董事至少包括三名独立董事，需有五年以上相关工作经验[72] 股东权利 - 股东可依法请求召开、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会，并行使表决权[43][44] - 股东可转让、赠与或质押其所持股份[44] - 股东缴付费用后可获得公司章程等信息，有权查阅和复印股东名册等[44] 会议规则 - 股东大会表决以投票方式进行，若股东质押有表决权股份达50%以上，表决权受限[24] - 股东大会会议通知应向股东提供决策所需资料及解释，涉及特定交易应提供具体条件等并解释[56] - 有权出席并表决的股东可委任代理人出席和表决，代理人按委托行使权利[58]