公司基本情况 - 公司于2015年7月1日在深交所创业板上市，首次发行1135万股[5] - 公司注册资本为13767.2835万元[7] - 发起人认购股份总数为2500万股，其中杨志峰认购1230万股，王珏认购700万股等[19] - 公司已发行股份数为13767.2835万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 被资助对象资产负债率超70%等三种情形，财务资助事项需经股东会审议[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不转让所持公司股份[30] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[52] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[52] - 召集股东持股比例不得低于10%才可在股东会决议公告前召集[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[78] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[81] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任[96] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[96] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[99] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[99] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[100] - 董事辞任生效或任期届满后1年内，忠实义务仍然有效[100] 独立董事相关规定 - 独立董事连任时间不得超过6年，连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席的，由董事会提请股东会撤换[130] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[131] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[131] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[133] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理2名，董事会秘书1名，财务负责人1名[147] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[151] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[161] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[163] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或资产负债率高于70%，或经营活动产生的现金流量净额为负时，可以不进行利润分配[164] - 无重大投资计划或支出时，现金分红不少于当年可分配利润的10%[166] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内交易累计支出超最近一期经审计净资产的50%或超5000万元，或超总资产的30%[166] - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定[177][178] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[178]