董事相关 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[10] - 董事辞职公司六十日内完成补选[10] - 非独立董事兼任不超董事总数二分之一[10] - 董事会由六名董事组成，独立董事占比不低于1/3[12] - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数[12] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[10] - 董事辞职生效或任期届满后一年内忠实义务有效[10] - 董事候选人受证监会处罚或交易所谴责批评应披露[5] 董事会运作 - 董事会设董事长一人，全体董事过半数选举产生[12] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[21] - 七种情形下董事长十日内召集临时董事会会议[21] - 定期会议每年至少召开两次，按需开临时会议[26] - 会议过半数董事出席方可举行，关联董事回避[26] - 董事会秘书负责会议筹备等事务[18] - 审议议题由多部门起草议案，秘书汇总报董事长[20] - 董事会确定交易审批权限，按内控执行[16] - 财务报告非标准审计意见，董事会出具专项说明[16] 会议通知与变更 - 定期会议书面通知变更，提前三日发变更通知[22] 决议规则 - 董事会决议全体董事过半数通过，关联交易无关联董事过半数[31][33] - 应披露关联交易经独立董事同意后提交审议[33] - 董事委托出席有相关限制[28] - 未明确发表意见视为弃权[29] - 董事会一事一议，一项未表决完不审下一项[31] - 关联董事表决关联交易回避，不足三人提交股东会[32][33] 会议记录与责任 - 董事会会议有记录，出席董事和记录人签名[40] - 无法立即整理记录，秘书三日内完成送达，董事三日内签字[40] - 通讯会议秘书做好记录并注明情况[41] - 会议记录含日期等内容[41] - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议董事免责[42] 其他 - 公司向独立董事资料保存十年[23] - 表决票保存期限为十年[32] - 董事会存放材料十年备查[42] - 秘书拟订文档管理办法[43] - 议事规则“以上”含本数，“过”等不含[45] - 三种情形下修改议事规则并披露[45] - 议事规则经股东会通过实施，董事会解释[45]