战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 会议记录等书面文件保存期限不少于10年[10] - 根据实际需要不定期召开，提前三天通知委员[9] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[17] - 委员由董事长等提名，召集人由独立董事委员担任[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] - 每年根据工作需要召开会议，提前三天通知委员[23] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[24] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[30] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[30] - 行使《公司法》规定的监事会职权[32] - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 内部审计部门对其负责并报告工作[35] - 应督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[36] - 发现董事、高管违规可通报或报告，可提出罢免建议[37] - 每季度至少召开一次会议，临时会议由委员提议，会前三天书面通知，紧急时口头通知[41] - 会议至少三分之二委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[41] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[42] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[51] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[51] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，提建议[52] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[53] - 会议召开前三天通知，紧急时可口头通知[55] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[55] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[56]