董事会构成 - 公司董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[7] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席会议，董事会应建议撤换[9] - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[9] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务二年内有效[11] 董事会职责 - 制订公司利润分配和弥补亏损方案[14] - 决定公司经营计划和投资方案[14] - 聘任或解聘公司经理、董事会秘书等并决定其报酬和奖惩事项[15] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[3][22] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可口头通知[22] 会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[26] - 特定事项审议需经2/3以上董事出席的会议决议，对外担保需全体董事一致同意[26] 人员聘任 - 公司经理、董事会秘书人选由董事长提名，报请董事会聘任或解聘[34] - 公司副经理、财务负责人等高管由经理提名，报请董事会聘任或解聘[34] 信贷管理 - 公司年度银行信贷计划由经理或财务部上报，董事会审定[37] - 年度信贷额度内由经理或财务部按程序实施[37] 规则相关 - 规则由董事会制订，提交股东会批准后生效，修改亦同[40] - 规则由公司董事会负责解释[41]