提名委员会构成 - 成员由董事会委任，大部分为独立非执行董事[6] - 主席由董事会委任，为董事长或独立非执行董事[1] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[4] - 每年至少开一次定期会议，可按需另开[5] - 定期会议提前14日通知，议程等提前3日送交[11] 委员会职责 - 检讨董事会架构，物色董事人选，评估独立性等[12] - 向董事会汇报决定或推荐建议[15] 其他要求 - 主席或成员出席股东周年大会并准备答问[16] - 检讨自身表现，职权范围可由董事会检讨并公开[19]