股东周年大会 - 公司将于2025年2月18日上午10时30分在香港中环皇后大道中100号7楼702 – 3室举行股东周年大会[3][29][63] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][29][76] - 2025年2月13日至2月18日暂停办理股份过户登记[30][76] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年2月12日下午4时30分前送达公司过户登记处[32][76] 股份授权 - 建议授予董事发行股份的一般授权，数目最多占已发行股份总数的20%[11] - 建议授予董事购回股份的一般授权，数目最多占已发行股份总数的10%[12] - 待发行授权决议案通过，公司可发行最多93,192,133股新股份，占已发行股份总数20%[20] - 待购回授权决议案通过，公司可购回最多46,596,066股股份，占已发行股份总数10%[21][40] 人员变动 - 张丽女士及叶伟明先生将在股东周年大会上退任并参与重选[25] - 董事会建议续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[28] 股权结构 - 最后实际可行日期已发行股份465,960,665股[20] - Avenir Investment Limited概约持股19.53%，购回授权获悉数行使时概约持股21.70%[48] - 李林先生概约持股19.53%，购回授权获悉数行使时概约持股21.70%[48] - 杜均先生概约持股17.32%，购回授权获悉数行使时概约持股19.24%[48] - ON CHAIN Technology LIMITED概约持股17.66%，购回授权获悉数行使时概约持股19.62%[48] - 鍾庚發先生概约持股17.66%，购回授权获悉数行使时概约持股19.62%[48] 其他信息 - 公司法定股本为500,000港元，分为500,000,000股股份，已发行及缴足股份为465,960,665股[40] - 2024年1月至12月股份每月最高成交价在1.59 - 3.97港元之间，最低成交价在1.59 - 2.75港元之间[52] - 张女士薪酬为每月100,000港元，与公司续订服务合约，自2024年12月18日起为期三年[55][57] - 叶先生薪酬为每年240,000港元，与公司续订服务合约，自2024年10月11日起为期三年[59] - 若购回授权获行使，公司将注销相关购回股份[53]