股东大会信息 - 公司将于2025年2月18日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年9月30日财政年度相关财务报表及报告[4] - 会议将重选张丽、叶伟明为执行董事和独立非执行董事[4] 授权决议 - 授权董事会厘定董事薪酬、续聘核数师及厘定其薪酬[4] - 批准董事配发股份，总数不超已发行股份总数20%[6][9] - 批准董事购回股份，总数不超已发行股份总数10%[8][10] - 通过决议后扩大董事配发股份授权及增加购回股份数[10] 委任规定 - 代表委任表格随通函附奉并需在会前48小时交回[11] - 股东可委任代表出席投票，持有两股以上可委任多位[11] - 委任代表文据需书面签署，公司委任需加盖印鉴或授权人士签署[11] 其他安排 - 2025年2月13日至18日暂停办理股份过户登记[11] - 8号或以上台风或“黑色”暴雨警告生效，股东大会押后[11] - 通告日期董事会成员含非执行董事李林等[12]