股份发行 - 2025年6月29日公司与五名认购人订立认购协议，发行1.66亿股认购股份，每股1.66港元，总代价2.7556亿港元[1][3] - 认购股份占公告日期现有已发行股份约28.34%，完成后占扩大已发行股份约22.08%[3][20] - 公告日期公司已发行股份总数为5.85712438亿股，完成后将达7.51712438亿股[34] 股东情况 - 公告日期认购人I持有1.70318997亿股股份，占已发行股份总数约29.08%[6][30] - Avenir Investment公告日期持股1.70318997亿股占比29.08%，完成后持股2.24318997亿股占比29.84%[34] - 杜均公告日期持股8252.6647万股占比14.09%，完成后持股不变占比10.98%[34] - ON CHAIN Technology公告日期持股8230万股占比14.05%，完成后持股不变占比10.95%[34] 交易条件 - 认购事项完成须待认购协议条件达成，可能进行也可能不进行[11][45] - 完成交易需满足多项条件，若未达成或豁免，协议将终止[22][23][24][25] 资金相关 - 认购事项所得款项总额预计约为2.756亿港元，净额估计约为2.746亿港元，净认购价约为每股1.65港元[32] - 认购价较2025年6月27日收市价2.36港元折让约29.66%，较前五日平均收市价2.18港元折让约23.85%[21][22] 公司架构 - 公司为英属处女群岛注册的投资控股公司，提供技术解决方案和虚拟资产服务[29] - 公告日期董事会成员包括3位非执行董事、2位执行董事和3位独立非执行董事[53] 其他事项 - 董事会建议增设2亿股新股份，将法定股份由7亿股增至9亿股[8] - 载有相关详情通函将于2025年7月21日或之前寄发股东[10][45] - 最后截止日期为2025年9月30日或约方书面协定的其他日期[50]