战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知[11] - 临时会议提前3日发通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 履职与任期 - 委员连续2次未履职视为不能履职[15] - 任期与同届董事会和董事任期一致[5] 职责与生效 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 细则经董事会审议通过后生效[25]