会议信息 - 公司拟于2025年9月29日下午3时在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场85楼8502室举行股东周年大会[3][7][51] - 股东大会上所有决议案将以投票方式表决，公司将按规定公布结果[27] - 若股东大会当日香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[59] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，已发行股份总数为1,323,968,128股[16][35] - 待通过相关决议案且无进一步发行或购回股份及行使购股权，公司获准根据发行授权发行最多264,793,625股股份，占已发行股份（库存股份除外）数目20%[16] - 待通过相关决议案且无进一步发行或购回股份及行使购股权，公司获准根据购回授权购回最多132,396,812股股份，占已发行股份（库存股份除外）数目10%[16] - 行使发行授权及根据发行授权配售股份换现金，股份发行价不得较股份基准价折让20%或以上[12] - 2024年8月至2025年7月（截至最后实际可行日期），股份最高价格为0.530港元，最低价格为0.270港元[42] 股东权益 - 最后实际可行日期，陈龙先生非直接控制的公司于712031525股股份中拥有权益，占公司已发行股份约53.78%[38] - 若董事全面行使购回授权，陈龙先生持股权益将增至约59.76%[39] 董事相关 - 纪铃子、袁伟健及马世钦三位董事将在股东周年大会重选连任[19][23][52] - 袁伟健39岁，2023年11月29日起任独立非执行董事等职，任期一年，每年酬金120,000港元[43][44] - 纪铃子37岁，2024年11月1日起任独立非执行董事等职，任期一年，每年酬金120,000港元[45][46] - 马世钦61岁，2020年2月13日起任独立非执行董事，初步任期三年，每年袍金120,000港元[47][48] 其他 - 公司建议更新发行股份及购回股份的一般授权、扩大发行股份的一般授权、重选董事、续聘核数师[3][10] - 董事会建议续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司截至2026年3月31日止年度的核数师[24][52] - 授权董事会厘定下年度核数师酬金[24] - 购回可提高公司资产净值及/或每股股份盈利，仅在有利时进行[36] - 截至最后实际可行日期前6个月内，公司未购回任何股份[41] - 上市规则规定，购回致公众人士所持公司已发行股份总数不足25%，公司不得在联交所购回股份[39] - 2025年9月22日名列公司股东名册之股东有权出席股东大会并投票[57] - 代表委任文件等最迟到代表拟投票大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[25][57] - 董事建议股东投票赞成股东大会通告所载全部决议案[29]