香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年二月二十五日（星期二）上 午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司第七屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）薪酬。 普通決議案（採取累積投票方式） 2.02 審議及批准選舉王明遠先生為第七屆董事會執行董事； 2.03 審議及批准選舉崔曉峰先生為第七屆董事會非執行董事； 2.04 審議及批准選舉Patrick Healy（賀以禮）先生為第七屆董事會非執行董事。 - 1 - 3.00 審議及批准選舉第七屆董事會獨立非執行董事： 3.01 審議及批准選舉徐念沙先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.02 審議及批准選舉禾雲先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.03 審議及批准選舉譚允芝女士為第 ...