香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 (1)建議修訂本公司公司章程並取消監事會 及 (2)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等 法律法規、規範性文件的規定及監管要求，結合中國國際航空股份有限公司（「本公司」或 「公司」）實際經營管理需要，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二五年五月二十八 日決議擬對本公司公司章程（「公司章程」）進行修訂，並相應修訂股東大會議事規則及董 事會議事規則。本次公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則修訂完成後，本公 司將不再設置監事會（「監事會」）和監事，由董事會轄下的審計和風險管理委員會（監督委 員會）行使公司法規定的監事會職權，監事會議事規則相應廢止。 一份載有（其中包括）(i)公司章程之建議修訂；及(ii)股東大會議事規則及董事會議事規則 之建議修訂詳情之通函將由本公司於適當時候刊發。 承董事 ...