会议信息 - 2025年股东周年大会预计6月6日上午10时在福建石狮举行[3][34][61] - 2024年股东周年大会于2024年6月21日举行[11] - 通函刊登日期为2025年5月9日，将刊登七日于联交所网站，亦在公司网站刊载[4][5] - 最后实际可行日期为2025年4月30日[14] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为13.68亿股[20][21][40] - 2025年股东周年大会若通过决议，董事可处置最多2.736亿股新股份，占已发行股份总数20%[20] - 2025年股东周年大会若通过决议，公司可回购最多1.368亿股股份，占已发行股份总数10%[21] - 2024 - 2025年4月股份最高股价0.150港元，最低0.038港元[43] - RISEN THRIVE LIMITED最后实际可行日期持股4.2456亿股，占比31.04%，购回授权行使后占比34.48%[47] - 严萍女士最后实际可行日期持股4.2456亿股，占比31.04%，购回授权行使后占比38.48%[47] - 陈荣任先生最后实际可行日期持股1.05亿股，占比7.68%，购回授权行使后占比8.53%[47] 人员相关 - 最后实际可行日期董事会由7名董事组成，刘耀光、连菁钰、蒋采颖将在2025年股东周年大会退任并可膺选连任[27][28] - 刘耀光53岁，自2021年12月17日起任行政总裁及执行董事，董事袍金每年36万元[53] - 连菁钰49岁，有超20年会计财务经验，董事袍金每年12万港元[55] - 蒋采颖53岁，为中国执业律师，专注企业上市融资超10年，新委任书董事袍金每年12万港元[57] 其他 - 国卫会计师事务所有限公司将在2025年股东周年大会退任独立核数师，董事会建议续聘至下届结束[31] - 董事现无意行使发行或回购授权[24] - 购回授权行使或触发强制要约，但公众持股不低于25%，若低于则不购回[48][49] - 最后实际可行日期董事及紧密联系人无意出售股份，核心关连人士未表明出售意向或承诺不出售[50] - 与2024年12月31日财务状况比，建议购回对公司营运资金及资产负债状况无重大不利影响[51] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月未购买任何股份[52] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记，文件及股票6月2日下午4时30分前交回指定地点[32][70] - 股东周年大会将审议通过公司2024年度经审核综合财务报表等[62] - 股东周年大会将重选刘耀光为执行董事，连菁钰、蒋采颖为独立非执行董事[62] - 股东周年大会将授权董事会厘定公司董事薪酬[62] - 股东周年大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[62] - 股东周年大会将一般及无条件批准董事行使权力配发、发行及处置额外股份[62] - 董事配发或发行股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%，不包括供股等情况[64] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[65] - 扩大董事一般授权所加入的购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[67]