股东大会信息 - 公司将于2025年8月18日上午十时在江苏张家港举行临时股东大会[4][98][145] - 为确定股东参会及投票资格，2025年8月13日至8月18日暂停办理H股登记手续，过户文件及股票证书最迟8月12日下午四时三十分交回[100][153] - 参会记录日期为2025年8月18日[100][153] - 代表委任文件须书面签署，H股持有人交回香港登记处，内资股持有人交回中国总部，不迟于2025年8月17日上午十时[5][101][156] 认股权证相关 - 公司与认购方于2025年7月29日订立认购协议，将发行600万份认股权证，可认购600万股认股权证股份[18][20][27][28] - 认股权证行使价为行使日期前一交易日H股成交量加权平均价的93%，拒绝价格为75.00港元[13][50] - 认股权证到期日预期为发行日期后18个月[13] - 认股权证发行价为309.84万港元，共600万份[46] - 认股权证股份分别占公司现有已发行H股及已发行股份总数约7.55%及5.73%，占经扩大H股及经扩大已发行股份总数约7.02%及5.42%[47] 财务数据 - H股每股面值为人民币1.00元[15] - H股收市价介于78.00 - 154.50港元，价格波幅约98.08%[54] - H股每日回报标准差为4.32%，恒生指数为1.66%，每月平均每日交易量占比在0.11% - 0.36%之间[58] - 行使认股权证将发行600万股H股，总面值约600万元人民币或658.6024万港元，市值为5.16亿港元[45] - 认股权证悉数行使预期产生约9.301亿港元收益[74] 项目投资 - 公司正就中国、澳洲、摩洛哥、阿联酋及马来西亚约7个氢能项目进行初步合作，潜在投资总额超6亿港元[84][86] - 中国液氢供应系统及液货船项目潜在投资金额为人民币5亿元[84] - 海外水电解制氢设备制造工厂潜在投资金额为1000万美元[84] - 海外加氢站示范项目潜在投资金额为200万美元[84] 资金使用 - 截至2025年6月30日，全球发售所得款项重新分配后总计31450万元，实际使用8130万元，未动用23320万元[89] - 公司拟将发行认股权证所得款项净额用于中国及海外氢能项目投资与合作，预计2027年12月31日前调配完毕[80] - 董事会决议将部分未动用所得款项净额约7810万港元变更用于中国及海外氢能项目投资与合作[81] 股权结构 - 最后实际可行日期，已发行股份数目为104710560股，包括25222843股内资股及79487717股H股[91] - 最后实际可行日期，邬先生持股26538604股，占已发行股份总数的25.34%；其他公众股东持股78171956股，占已发行股份总数的74.66%[91] - 认股权证获悉数行使后，已发行股份数目为110710560股，认购方持股6000000股，占已发行股份总数的5.42%[91] - 认股权证获悉数行使后，邬先生持股占比降至23.97%，其他公众股东持股占比降至70.61%[91]