股东大会相关 - 公司拟于2025年8月15日召开2025年第五次临时股东大会[4][19] - H股股东须不迟于临时股东大会指定举行时间前24小时交回受委代表委任表格[5] - 2025年8月12日至8月15日暂停办理H股股东名册登记手续[21] - H股股东须不迟于2025年8月11日下午4时30分将过户文件及股票送交指定登记处[21] - 临时股东大会普通决议案包括委任徐国峰等6项建议[18] - 临时股东大会特别决议案包括修订《公司章程》等3项建议[18] 制度修订 - 建议修订《独立非执行董事工作制度》《对外担保管理制度》等多项制度及规则[4] - 经修订的《独立非执行董事工作制度》等制度于临时股东大会通过之日起生效[31][32] - 公司拟修订《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等制度，待临时股东大会审议通过生效[33][35][36][37][38][39] 董事相关 - 公司执行、非执行、独立非执行董事分别有4、4、5位[13] - 公司董事会建议委任徐国峰为非执行董事及战略与投资委员会委员[26] - 徐国峰出生于1966年3月，2007年6月加入公司，被视为在123,420股A股中拥有权益[27] 独立董事规定 - 独立非执行董事原则上最多在三家中境内上市公司担任独立董事[46] - 董事会成员中应至少包括三分之一（且至少3名）的独立非执行董事[46] - 独立非执行董事中至少包括一名会计专业人士和一名通常居住地为香港的董事[46] - 独立董事每届任期与其他董事任期相同，连任时间不得超过六年[55] 对外担保 - 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会审议批准，任何人无权签署对外担保文件[85] - 控股子公司为合并报表范围外主体担保视同公司担保[86] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[94] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[94] 关联交易 - 公司关联交易遵循平等、公正等原则[115][116] - 股东会、董事会监督、管理及批准关联交易[116] - 总经理有权批准一定金额以下的关联交易（公司提供担保、财务资助除外）[141] - 董事会批准特定金额范围的关联交易[144] - 股东会批准特定金额以上的关联交易[145] 募集资金 - 公司内部审计部门应至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[166] - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[172] - 募投项目超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证[179] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[182]