股东大会安排 - 2025年7月29日下午2时30分在上海静安国际广场举行2025年第二次临时股东大会，结束后举行2025年第一次A股类别股东大会和H股类别股东大会[4] - H股股东须在2025年7月28日下午2时30分前交回代表委任表格[4] - 2025年7月24日至7月29日暂停办理H股过户登记手续，H股股东若出席需在7月23日下午4时30分前办理登记[33] 议案相关 - 临时股东大会提呈修订《公司章程》及其附件、不再设立监事会、修订《募集资金管理及使用制度》的议案[15] - A股类别股东大会和H股类别股东大会提呈修订《公司章程》及其附件的议案[15] 法规依据与修订原因 - 2024年7月1日新《公司法》正式实施，公司拟按规定在董事会设审计委员会，不再设监事会[18] - 2025年3月28日中国证监会正式发布《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等，公司拟据此修订《公司章程》及其附件并废止《监事会议事规则》[16] - 2025年5月中国证监会发布《上市公司募集资金监管规则》，公司拟据此修订《募集资金管理及使用制度》[20] 公司股份与股东 - A股每股面值为人民币1.00元，于上交所上市并以人民币买卖；H股每股面值为人民币1.00元，于联交所上市并以港元交易[8][11] - 公司成立时经批准发行的普通股总数为244,500万股，向发起人发行244,500万股普通股，占当时发行普通股总数的100%[66] - 公司已发行股份数为4,610,787,639股，其中内资股股东持有3,906,698,839股，境外上市外资股股东持有704,088,800股[66] 公司章程修订要点 - 将“股东大会”统一调整为“股东会”[56] - 修订依据新增《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，原《必备条款》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》不再适用[55] - 新增法定代表人相关规定，包括以公司名义从事民事活动的法律后果、职权限制等[59] 股东权利与义务 - 股东可按规定获得股利分配、参加股东大会表决、监督公司经营等[94] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计与关联交易控制委员会监事会向法院诉讼[100] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告，公司应在5个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告[105] 董事相关 - 董事应具备3年以上与董事职务相关的证券、基金、金融等工作经历[161] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[168] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[170]