股东周年大会 - 公司将于2025年6月20日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在2025年6月18日下午三时三十分前送交公司[3] - 股东周年大会将以投票表决方式进行[21] - 公司于2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记[22] 授权情况 - 一般授权可配發、發行或處置最多为有关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[1] - 购回授权可购回最多为有关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[1] - 扩大授权数额为公司根据购回授权所购回的股份总数[1] - 一般授权及购回授权生效至下届股东周年大会结束或较早日期[17] 股份数据 - 最后可行日期已发行股份总数为576,000,000股[14] - 假设股份数目不变，建议一般授权将予发行的股份数目上限为115,200,000股[14] - 假设股份数目不变，公司根据购回授权将获准购回最多57,600,000股股份[14] - 过去十二个月公司股份每股最高价格为0.990港元，最低价格为0.207港元[36] 董事信息 - 最后可行日期董事会有三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[18] - 黄继雄、洪育苗及伍永亨将轮值退任董事职务并拟重选连任[18] - 黄先生有权收取年度酬金144万港元及酌情花红[42] - 洪育苗先生年度董事酬金120,000港元[45] - 伍永亨先生年度董事酬金120,000港元[50] 大会议程 - 大会将省览及考虑截至2024年12月31日止年度公司及其附属公司的经审核综合财务报表及董事会和核数师的报告[54] - 大会将重选黄继雄先生为执行董事、洪育苗先生为非执行董事、伍永亨先生为独立非执行董事[54] - 大会将授权董事会厘定各名董事的酬金[54] - 大会将续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金[54] 其他 - 公司仅会用合法资金购回股份，资金来源为溢利及/或发行新证券所得款项[32] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[37] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并投票，先前提交的代表委任文据视作已撤回[68] - 公司股份联名持有人中仅排名最具优先资格的人士有权在大会投票[68]