提名委员会构成 - 成员不少于三位，多数为独立非执行董事，至少一名为不同性别[4][6] 会议相关规定 - 法定人数为两名委员，可书面决议但须全体书面同意[9][12] - 会议通告提前最少三个工作日送交成员及相关人士[11][13] - 主席应出席公司股东周年大会，缺席可委任他人[15][18] 会议记录与报告 - 会议记录详细记录审议事项和决定，供成员及董事会传阅[17][19] - 主席每次开会后向董事会提交正式报告[29][33] 职责与工作内容 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等[19][20] - 制定、检讨及维持公司提名政策[21] - 定期检讨多元化政策并披露结果[21] - 物色合适董事人选并提供意见[21] - 就董事委任等向董事会提建议[21] - 委任董事前评估并编制说明文件[22][23] - 物色董事考虑多元背景并客观评估[22][23] - 随时就董事继续服务提供建议[22][23] - 持续检讨公司领导需求[22][23] - 掌握战略事宜和商业变化[22][23] - 审查并就服务合同向股东提建议[22][23][24] - 每年检讨非执行董事投入时间并评估绩效[24][25] - 确保非执行董事获正式委任函[24][25] 自我检讨 - 每年检讨权责范围、表现及组织章程并提修改建议[28][32][33]