公司基本信息 - 浙江永安融通控股股份有限公司股票代码为8211[1] 提名委员会 - 提名委员会职权范围书于2025年7月2日更新[2] - 成员不少于三名，多数为独立成员，含至少一名不同性别的成员，法定人数为两名[8] - 主席由董事会委任，应为独立非执行董事[8] - 获授权咨询意见、寻求协助，有批核费用及续约条款的唯一权力[11] - 至少每年检讨董事会结构、规模及组成并提建议[12] - 物色合适董事人选并提名或提供意见[12] - 评核公司独立非执行董事的独立性[12] - 就董事会成员等事项向董事会提建议[12] - 考虑董事继任计划等事项[13] 董事提名政策 - 旨在载列提名及委任准则程序，确保董事会技能经验多元化及持续性[15] - 挑选董事候选人需多方面独立判断并提建议[15] - 建议候选人任独立非执行董事，依GEM上市规则第5.09条评估独立性[17] 董事委任与评估 - 收到新董事委任建议及资料后依准则评估[20][22] - 董事会提呈选举或重选董事决议案，按规则刊发公告[24][25][26] - 检讨退任董事贡献等并向股东提重选建议[27] 会议记录 - 提名委员会秘书保存完整会议记录，初稿及定稿先后发给成员并向董事会传阅[29] 特殊规定 - 建议的独立非执行董事任第七个及以上上市公司董事职位，董事会说明能投入足够时间的理由[30] 职权范围管理 - 董事会可修订、补充及废除提名委员会职权范围和决议[31] - 职权范围在联交所和公司网站公布并按需提供[32]