临时股东大会安排 - 2025年8月14日上午九时三十分在山东省济南市历城区经十路2503号会议室举行2025年第三次临时股东大会[3] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等8项议案[3] - H股股东填妥代理人委任表格需在2025年8月13日上午九时三十分前送达指定处[4] - H股股东报名参加需在2025年8月8日下午四时三十分前与公司董事会办公室联系[5] - 2025年8月11日至2025年8月14日暂停办理H股股份过户登记手续[46] 财务报告与审计 - 自2025年半年度财务报告起统一采用中国企业会计准则编制财务报告[34] - 终止续聘信永中和香港担任公司H股财务报告审计机构，改由信永中和境内担任[36] 章程修订 - 拟取消监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会承接[17] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将进行全面梳理和修订[20] - 《公司章程》修订涉及完善总则、股东制度等多方面[20] - 《股东大会议事规则》部分条款修订后更名为《股东会议事规则》[24] - 《董事会议事规则》部分条款将进行修订[29] 董事会相关 - 制定第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事按岗位领薪，独立董事领取固定津贴300,000元/年（税前）[31][33] - 董事会由九名董事组成，拟新设一名职工董事[40] - 第七届董事会任期自临时股东大会审议通过之日起三年[40][42] 公司股份与股东 - 公司注册资本为人民币4473429525元，已发行股份数为4473429525股[53][59] - 内资股（A股）3614443347股，占公司股本总额的80.80%；境外上市外资股（H股）858986178股，占公司股本总额的19.20%[59] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等相关规定[69] 股东会相关 - 股东会职权包括审议重大资产交易、担保、股权激励等事项[96][97] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[99] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[98] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由会计专业独立董事任召集人[162] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[163] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[164]