股东周年大会 - 2025年6月26日召开2024年度股东周年大会[3] - 股东名册于2025年6月20 - 26日暂停办理股东登记，6月19日办公时间结束时名列股东名册的H股股东有权出席并投票[18] - H股股东出席需于2025年6月19日下午4时30分前提交过户文件及股票[18] - 股东代表委任表格等文件须于大会或其续会举行时间24小时前交回中央证券[21] - 大会预计为期半天，出席股东自付交通及食宿费用[23] 股息与酬金 - 2024年度建议派发现金股息每股0.019元[5] - 2025年境内核数师酬金528万元[7] - 2025年内控核数师酬金92万元[7] - 2025年国际核数师酬金496万元[7] - 审议及厘定2025年度董事及监事酬金[7] 股份与授权 - 授权董事会处理债务融资工具相关事宜有效期24个月[7] - 授权董事会回购不超已发行A股总数10%的A股[8] - 授权董事会处理不超已发行H股总数10%的H股回购事宜[11] - 2025年H股回购授权期间至2025年股东周年大会结束或被撤回修订最早日期止[14][17] - 董事会可制定并实施H股回购方案，回购后注销股份并减少注册资本[13] 其他事项 - 审议及批准2024年度董事会报告、监事会报告等[5] - 听取截至2024年12月31日止年度的独立非执行董事述职报告[16] - 股东大会决议案以投票方式表决，结果在会后于香港联交所网站公布[23] - 公司股份联名登记持有人仅名册排名首位人士可在大会投票[23] - 为收取2024年末期股息，股东名册于2025年7月11 - 16日暂停办理登记，7月10日下午4时30分前H股股东提交过户文件及股票[18][19]