董事會會議召開日期 羚邦集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事 會」）茲通告謹定於2025年6月26日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過本 集團截至2025年3月31日止的年度全年業績，及建議之股息（如有），以及處理 其他事項。 承董事會命 羚邦集團有限公司 公司秘書 MEDIALINK GROUP LIMITED 羚邦集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2230） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，2025年6月16日 於本公告日期，本公司執行董事為趙小燕女士、趙小鳳女士及馬正鋒先生；本公司非執行董 事為黃幸怡女士 （太平紳士） ；及本公司獨立非執行董事為馮英偉先生 （榮譽勳章） 、梁陳智明女士 及黃錦沛先生 （銅紫荊星章、太平紳士） 。 馬正鋒 註：本文件中英文本如有歧義，概以英文本為準。 ...