股东周年大会 - 公司股东周年大会定于2025年9月17日举行[4][63] - 代表委任表格需不迟于2025年9月15日上午十时送达公司香港股份过户登记分处[4][24][72] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[63] - 大会将宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股0.28港仙[63] - 大会将重选赵小凤女士等为董事并授权董事会厘定董事薪酬[63] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月29日，公司已发行股本为19.92亿股每股面值0.01港元的股份，无库存股[11][53] - 拟授予董事购回股份的一般授权，购回不超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）10%的股份，即1.992亿股[11][19][53][65] - 拟授予董事发行股份的一般授权，发行不超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）20%的额外股份，即3.984亿股[11][22][66] - 待相关决议案通过后，扩大发行股份授权，加入拟购回股份总数，不超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）10%[69] - 过去十二个月股份在联交所买卖的每月最高价格为0.370港元，最低为0.111港元[58] 人员相关 - 赵小凤女士、黄幸怡女士及梁陈智明女士将在股东周年大会上退任并拟重选连任[17] - 截至最后实际可行日期，赵小凤女士持有46,390,000股股份权益，赵小燕女士透过RLA Company Limited持有14.3424亿股股份权益，占已发行股本总额72%[33][60] - 若董事全面行使建议股份购回授权，赵小燕女士持股比例将增至约80%[60] - 截至2025年3月31日财政年度，赵小凤女士有权收取年度董事袍金2,814,000港元及酌情花红等[34] - 截至2025年3月31日财政年度，黄幸怡女士有权收取年度董事袍金169.86万港元及酌情花红，梁陈智明女士有权收取年度董事袍金27.528万港元[42][50] 其他 - 建议重新委任安永会计师事务所为公司截至2026年3月31日止财政年度的独立核数师[23] - 最后实际可行日期前六个月内，公司股份奖励计划受托人取得275万股公司股份[61] - 公司于2025年9月12日至9月17日暂停办理股东名册登记手续，记录日期为9月17日[72] - 未登记股份持有人须在2025年9月11日下午四時三十分前办理过户登记以出席股东大会[72] - 公司于2025年9月23日至9月26日暂停办理股东登记手续，记录日期为9月26日[72] - 股份持有人须在2025年9月22日下午四時三十分前办理登记以获派建议末期股息[72] - 若2025年9月17日上午7时正香港悬挂八號或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[72] - 大会于悬挂三號或以下热带气旋警告信号等时如期举行[72]